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OCTUBRE 2018
HEDGE
PAPERS
No. 65
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
EN LA CARRERA PROFESIONAL
DE JOSÉ CARRIÓN III
CONTENTS
3
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Los conflictos de interés en la carrera profesional
de José Carrión III
5
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3
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
EN LA CARRERA PROFESIONAL DE
JOSÉ CARRIÓN III
Han pasado dos años desde que se aprobó
la ley PROMESA y se instauró la Junta de
Supervisión y Administración Financiera
(mejor conocida como la Junta de Control
Fiscal) en Puerto Rico. Las medidas de
austeridad que se han implementado han
sido catastróficas para millones de personas
de este archipiélago caribeño, pues se apro-
baron recortes dramáticos para muchos
servicios esenciales, entre estos la salud y la
educación. El huracán María solo exacerbó
lo que era ya una crisis social profunda.
Como presidente de la Junta de Control Fiscal, José
Carrión III —un ejecutivo de seguros de la dinastía de
banqueros Carrión— ha ocupado un papel primordial
en el diseño y la aprobación de las decisiones
políticas que priorizan en el lucro de Wall Street por
encima del bienestar de los puertorriqueños. Carrión
tiene buenas conexiones con el Partido Republicano.
Ha sido un donante activo desde el 2002 y fungió
como “el coordinador de la red de los estados y
presidente del equipo de liderazgo para los territorios
americanos” durante la campaña presidencial de
2012 de Rick Perry, el exgobernador de Texas y
1
http://www.p2012.org/perry/perry102111prpr.html
actual secretario del Departamento de Energía de los
Estados Unidos. Dicho sea de paso, vale la pena
subrayar que Perry ahora supervisa la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).
1
En tiempos
recientes ha sido un donante importante al presidente
de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos, Paul Ryan, quien fue el que lo designó para
formar parte de la Junta de Control Fiscal. También
lo es para Rob Bishop, el presidente del Comité de
Recursos Naturales de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos, que está autorizada a
supervisar la Junta de Control Fiscal.
Son bien conocidas las otras conexiones de Carrión
gracias a su firma de seguros; Carrión, Laffitte &
Casellas (que desde el 2012 es la subsidiaria en
Puerto Rico de Hub International) y al desempeño de
su familia en Popular Inc., donde su padre fue
miembro de su junta directiva. Lo que casi no se
conoce, y que es sobre lo que se elabora en este
informe, es que parece ser que Carrión utilizó para el
beneficio de sus socios sus vínculos cercanos a
agencias gubernamentales regulatorias clave. Además,
ahora ocupa una posición de autoridad desde la cual
puede ofrecerles inmunidad jurídica a sus excolegas
que llevan a cuestas la responsabilidad de crear la
crisis de la deuda de Puerto Rico, lo que se trata de
un conflicto de interés enorme.
October 2018 — Hedge Papers No. 65
Octubre 2018 — Hedge Papers No. 65
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LOS HALLAZGOS CLAVE DE ESTE INFORME INCLUYEN
2
http://hedgeclippers.org/hedgepaper-no-61-the-golden-revolving-door/
La esposa de Carrión aprobó un contrato
gubernamental lucrativo que benefició a una
empresa de capital privado en la que Carrión
III sirvió de asesor.
La esposa de Carrión, Gloria
Benítez, fue directora de la Administración de
Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). ASES
es la agencia a cargo de diseñar y supervisar
el proceso de licitación de los fondos Medicaid
y del Children’s Health Insurance Program
(denominados conjuntamente Mi Salud o Reforma
de Salud), un programa de casi $3 billones que
provee atención médica y servicios farmacéuticos
a residentes de bajos recursos. En agosto de
2010, mientras Benítez formaba parte de la junta
de ASES, la agencia aprobó un contrato de
$800 millones a una compañía de cubiertas de
salud llamada Medical Card System (MCS).
Desde 1998, Advent Morro Equity Partners, una
de las empresas de capital privado más grandes
de Puerto Rico, ha sido uno de los accionistas
principales de MCS. Carrión se unió a la junta de
asesores de Advent Morro “aproximadamente”
en enero de 2010, según su informe financiero, y
Benítez estuvo en la reunión donde el contrato
fue aprobado por decision unánime. Benítez
no solicitó dispensa ética. Como miembro de la
junta, ella tenía acceso a información privilegiada
sobre el proceso de subasta del contrato. Parece
ser que el puesto de Carrión en la junta asesora
de Advent Morro no se supo públicamente
hasta el 2017, cuando se estipuló en el informe
financiero que tuvo que someter al convertirse
en miembro de la Junta de Control Fiscal. Carrión
ya no reporta en sus informes financieros estar
en la junta de asesores de Advent Morro. No
obstante, permanece en la página web de la firma.
Dos empleados de la compañía de corretaje
de seguros de Carrión fueron nombrados a
la junta de directores del Banco Gubernamental
de Fomento y, ahora, Carrión puede ayudarles
a conseguir inmunidad jurídica por su
participación en la creación de la crisis de la
deuda.
Dos empleados —Agnes Suárez y
Eduardo Emanuelli— de la compañía de corretaje
de seguros de Carrión —Carrión Laffitte &
Casellas— fueron nombrados por el exgobernador
Luis Fortuño a la junta de directores del Banco
Gubernamental de Fomento (BGF). Durante su
incumbencia, Suárez y Emanuelli participaron en
asuntos relacionados a las emisiones de bono
que involucraban al BGF, y uno de ellos sirvió en
la junta cuando Carlos García, miembro de la
Junta de Control Fiscal, fue presidente del BGF.
El acuerdo de reestructuración de la deuda del
BGF les eximirá de posibles demandas legales
significativas, tal y como se detalla en un informe
reciente de Hedge Clippers sobre el acuerdo
del BGF. Este acuerdo se aprobó por la Junta
de Control Fiscal, cuyo presidente es Carrión.
2
Recientemente la Junta de Control Fiscal
se movió para limitar el alcance de los relevos de
responsabilidad legal provistas a las entidades
gubernamentales, pero el grado en que
ex-oficiales del BGF serán protegidos de
reclamaciones de las partes privadas del acuerdo
permanece sin clarificación. Una auditoría
podría poner bajo la lupa las acciones de estos
dos asociados cercanos de Carrión, quien ha
estado en contra de una auditoría de la deuda,
refiriéndose a esta como “una pérdida de tiempo”.
El contrato de MCS y las relaciones del BGF —y
todas las acciones de Carrión como ejecutivo de
seguros, asesor privado y oficial gubernamental—
merecen una investigación completa, dado a su rol
en la Junta de Control Fiscal y las posibles
violaciones éticas que protegen a sus colegas a
expensas de los puertorriqueños.
Octubre 2018 — Hedge Papers No. 65
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La esposa de Carrión aprobó un contrato
lucrativo de seguros de salud a una
compañía cuya propietaria es una firma
de capital privado a la que él asesoraba.
En el 2008 la vida premiaba a José Carrión III,
el presidente actual de la Junta de Control Fiscal de
Puerto Rico. Su firma, Carrión, Laffitte & Casellas
estaba creciendo y consolidando su posición en el
mercado de seguros.
1
Carrión también estaba
cobrando importancia en el Partido Republicano de
Puerto Rico y se movía cada vez más en círculos
poderosos del partido a la vez que hacía miles de
dólares en donativos a campañas políticas.
2
Pero en
noviembre llegó a un nuevo escalafón del poder
cuando su socio cercano, Luis Fortuño, fue electo
gobernador de Puerto Rico.
La victoria abrumadora de Fortuño fue el comienzo
de una ofensiva agresiva de austeridad. Su acto más
notorio fue la implementación de la Ley 7, lo que
provocó el despido de miles de trabajadores del
sector público. Sin embargo, para Carrión, la realidad
fue otra. Fortuño lo nombró a él y a su esposa a
1
Fundado como Carrión & Laffitte en agosto de 2001. Luego fusionaron con Casellas, Fernández & Olivencia Insurance
Brokers, y se convirtieron en Carrión, Laffitte & Casellas (CLC).
2
Como lo reporta el Center for Responsive Politics.
3
Aparenta ser que fue parte de la junta de la CFSE desde al menos el 15 de febrero de 2009.
Ver:
https://kipdf.com/nomina-de-la-fortaleza_5b0ff10f7f8b9ae6518b45f0.html
4
https://cmpr.edu/docs/oii/NASM/MDP1-Management%20Document%20Portfolio/MDP1-D%20GOVERNANCE%20
AND%20ADMINISTRATION/MDP1-D-2%20%20Profile%20of%20the%20Board%20of%20Directors.pdf
puestos en las juntas de varias agencias públicas.
Nombró a Carrión como director de la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en la que
se desempeñó como presidente por cuatro años.
3
La CFSE está a cargo de la compensación de los
trabajadores que sufren lesiones en su empleo y les
provee un reemplazo salarial y beneficios médicos.
A todos los empleadores se les requiere por ley
asegurar a sus trabajadores con la CFSE. A Carrión
también se le nombró a la junta de directores de la
Administración de Compensaciones por Accidentes
de Automóviles (ACAA), una corporación pública
que administra un fondo de seguros de salud y de
compensación para las víctimas de accidentes
automovilísticos.
Además de los puestos a los que se nombró
a Carrión, a su esposa también se le seleccionó para
dirigir otras tres agencias. A Gloria Benítez se le
nombró a la junta de directores del Conservatorio de
Música de Puerto Rico, a la Corporación para la
Difusión Pública y a la Administración de Seguros de
Salud (ASES).
4
ASES es la corporación pública a
cargo de administrar los contratos de las compañías
de seguros médicos que proveen cubierta de salud
LA ESPOSA DE CARRIÓN
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bajo la llamada Reforma de Salud, un programa
gubernamental que les provee servicios de salud
a personas de bajos recursos. Administra casi
$3 billones de dólares al año, que en su mayoría se
origina de fondos federales de Medicaid y del
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por
sus siglas en inglés).
Benítez también proviene de la industria de los
seguros. Junto con miembros de su familia ha estado
involucrada con varias compañías como accionista y
directora, incluida Colonial Insurance Agency
5
y
QBE Optima Insurance Company.
6
También es una
donante importante del Partido Republicano, tal y
como lo informa el Center for Responsive Politics.
7
En resumen, tanto Carrión como Benítez, ambos
veteranos de la industria de seguros, fueron
colocados en puestos para influenciar de forma
directa las decisiones de tres agencias públicas
intrínsecamente vinculadas a los seguros.
Una señal de que utilizaron estas posiciones para
beneficio privado salió a la luz cuando la Junta de
Control Fiscal publicó el primer informe financiero de
Carrión el 28 de febrero de 2017.
8
Entre otras cosas,
Carrión estipuló en el formulario que era miembro
de la junta de asesores de Advent Morro Equity
Partners desde “aproximadamente enero de 2010”.
Advent Morro es una compañía de capital privado
que ha invertido en más de 50 compañías, incluidas
Centennial, Código Entertainment, ICPR Junior
College y el Hotel El Convento.
9
Advent Moro fue
fundada por Cyril L. Meduña, un chileno que vive en
Puerto Rico y que fue nombrado por la expresidenta
de Chile, Michelle Bachelet, como cónsul honorario.
10
Meduña es el director de varias compañías en las
que ha invertido Advent Morro. Meduña también es el
5
http://ocs.pr.gov/ocspr/documents/asuntoslegales/auditoria/EX-2007-24.pdf
6
http://ocs.pr.gov/ocspr/documents/asuntoslegales/auditoria/EX-2012-13.pdf
7
https://www.opensecrets.org/search?q=gloria+benitez&type=donors
8
https://drive.google.com/file/d/1EXhbYqtPL2KMWRtnKWggatxGc6FNhejf/view?usp=drivesdk
9
http://adventmorro.com
10
http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/03/12/348482/chile-nombra-al-empresario-cyril-meduna-nuevo-con-
sul-en-puerto-rico.html
11
https://www.mcs.com.pr/es/Paginas/sobre-nosotros/perfil-corporativo.aspx
12
Según lo reportado por la Oficina del Contralor. El contrato comenzó oficialmente en octubre.
Número del contrato: 2011-000040
esposo de María Luisa Ferré Rangel, miembro de la
poderosa familia Ferré Rangel, dueña y directora de
GFR Media (El Nuevo Día, Primera Hora) y miembro
de la junta de directores de Popular, Inc. (el banco que
administra el primo de Carrión III, Richard Carrión).
Advent Morro es un accionista principal de Medical
Card System (MCS), una de las compañías de seguro
de salud más grandes de Puerto Rico. La primera vez
que invirtió en MCS fue en 1998.
11
Cyril Meduña es
miembro de la junta de directores de MCS y de todas
sus filiales. En el 2000, MCS se adentró en el negocio
de brindar seguros bajo la Reforma de Salud, el
sistema de salud privatizado bajo el cual las
aseguradoras privadas administran la cubierta de
salud de financiación principalmente pública. Para las
compañías privadas de seguros de salud, este es un
gran mercado en el que los contratos suman cientos
de millones y los márgenes de ganancias pueden ser
inmensos. Como se mencionó anteriormente, ASES
es la agencia a cargo de administrar estos contratos.
Como parte de ASES, Gloria Benítez participó en
el proceso de elegir un proveedor de cubierta de
salud para familias de bajos ingresos. Esto
desembocó en que se le otorgara a MCS un contrato
de $800 millones en agosto de 2010.
12
Su rol en la
aprobación de este contrato a MCS fue mientras su
esposo era miembro de la junta asesora de Advent
Morro, un accionista principal de MCS, como se
mencionó antes. A pesar de este conflicto de interés,
Benítez no solicitó una dispensa de la Oficina de
Ética Gubernamental. De acuerdo con una revisión
de documentos que se encontró en un registro oficial
de dispensas éticas dadas por el Departamento de
Estado, Benítez solicitó dos dispensas para que se le
permitiera a su esposo (mediante Carrión, Laffitte &
Casellas) aprobar contratos con el Departamento de
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Hacienda y el Sistema de Retiro de la Universidad
de Puerto Rico. No existe evidencia de que Benítez
solicitó dispensas para la relación que tenía
entablada con MCS.
13
Los miembros de las juntas de asesores juegan un
rol muy importante en algunas firmas de inversiones.
Aportan informacion valiosa, experiencia y relaciones
que contribuyen a las decisiones de la firma. A veces
son compensados por sus servicios e incluso algunas
veces les ofrecen acciones en la firma como parte
del acuerdo. Interesantemente, en una entrevista en
el 2005, Meduña dejó claro que la junta de asesores
de Advent Morro es un componente clave en sus
negocios: “De acuerdo a Meduña, la compañía
depende en un grupo de empresarios muy
conocedores que sirven en su junta de directores y
de asesores para proveer información a fondo sobre
la comunidad empresarial de la isla. ‘Una de las
cosas más importantes que hacen es evaluar los
aspectos primordiales de los negocios en los cuales
vamos a invertir, como su gente. Nos ayudan a
descartar a la gente que pueden ser muy
complicadas para lidiar’.
14
La primera reunión de Benítez con la junta de
ASES fue el 14 de agosto de 2009. Ella estaba allí
como la representante oficial de las compañías
de seguro. El senado la confirmó el 17 de noviembre
de 2009.
15
Su última reunión de la junta de ASES
fue el 13 de mayo de 2011. Durante ese periodo
de tiempo, ASES discutió y aprobó todo lo
relacionado con los contratos del programa Mi Salud,
el programa de salud que Fortuño estaba instaurando.
Cinco meses después de que Benítez comenzara a
brindar sus servicios, su esposo comenzó a asesorar
a Advent Morro.
13
Véase las página 27:
https://www.documentcloud.org/documents/4911898-Registro-De-Dispensas-Evaluadas-Departamento-Del.html
14
La traducción es nuestra:
http://www.puertorico-herald.org/issues2/2005/vol09n17/CBEntrep.html
15
Página 217:
https://www.documentcloud.org/documents/4911885-Journal-of-the-Senate-November-17-2009.html
16
https://www.documentcloud.org/documents/4911086-ACTA-295-Aprueban-Propuesta.html
17
https://www.mcs.com.pr/es/Paginas/sobre-nosotros/perfil-corporativo.aspx
18
https://www.scribd.com/document/60010801/TheDeal-Oct21-MCS
Las negociaciones con las compañías de seguros de
salud son complejas y confidenciales, ya que hay
cientos de millones de dólares envueltos. Como se
ha estipulado, la mayoría de los fondos son federales
y provienen de Medicaid. Es motivo de sospecha
el hecho de que uno de los directores de ASES era
la esposa de un miembro de la junta asesora de una
compañía que tenía inversiones considerables en
una de las aseguradoras que competían por el
contrato, ya que la junta de directores de ASES tiene
información privilegiada y confidencial sobre todo
el proceso de subasta; desde la elaboración de las
peticiones de propuestas (RFP) hasta la aprobación
del contrato.
El 30 de agosto de 2010 la junta de directores aprobó
el contrato para MCS-HMO (Health Management
Options), una de las filiales de MCS para cubrir la
“salud física” de 5 de 8 de las regiones administrati-
vas de ASES. El contrato se aprobó por decisión
unánime. Debido a que Benítez estaba en la reunión,
parece ser que votó a favor de su aprobación.
16
Por supuesto que esto fue un avance muy positivo
para Advent Morro y sus inversiones en el mercado
de los seguros de salud. Los logros de MCS
recibieron alabanzas de Wall Street. Por ejemplo, un
mes después de la aprobación del contrato, The Deal,
una revista de noticias financieras, publicó un artículo
sobre las ganancias que MCS estaba trayéndole a
JLL Partners, una empresa de capital privado con
base en Nueva York y que invirtió en el 2004 en MCS,
convirtiéndola así en su accionista más grande.
17
Además de subrayar las ganancias de JLL, el artículo
también señala: “Los otros accionistas de MCS, que
incluyen a Advent Morro Equity Partners, (una firma)
de Puerto Rico, han recibido unos $100 millones o
más adicionales en desembolsos”.
18
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8
Pero los problemas comenzaron de inmediato para
MCS y su contrato.
19
MCS no pudo cumplir con
todos los requisitos del contrato. De hecho, las cosas
se tornaron tan malas que ASES multó a MCS en
noviembre de 2010.
20
Tanto los profesionales de la
salud como los de los seguros señalaron que MCS
no cumplía con las guías de licitación de ASES;
específicamente con sus requisitos de solvencia
financiera.
21
ASES requería una proporción de 7 a
1 de prima a excedente. MCS aparentemente tenía
una de 64 a 1. Las multas adicionales vinieron poco
después.
22
Finalmente, nueve meses después de que comenzaran
a proveer servicios, el gobierno anunció la cancelación
del contrato de MCS con ASES en julio de 2011.
23
Unas 800,000 personas estaban cubiertas por MCS.
La cancelación surgió 4 meses después de que
renunciara el presidente de MCS-HMO,
24
y solo dos
meses después de la última reunión de Benítez en
la junta de directores de ASES.
En sus comunicados de prensa, el gobierno dijo que
el contrato con MCS se había cancelado. No obstante,
una lectura sencilla del contrato lo contradice: la
fecha de terminación fue el 30 de junio de 2011, lo que
significa que el contrato duró nueve meses y que
simplemente no lo renovaron.
25
De acuerdo a su informe financiero del 27 de junio
de 2018, Carrión indicó que ya dejó su puesto como
asesor de Advent Morro, aunque todavía aparece en
plantilla en el sitio web de la compañía.
26
Sin embargo,
reportó inversiones en FFI Holdings, lo que se conoce
públicamente como La Familia Pawn and Jewelry (La
Familia Casa de Empeño y Joyería).
27
La Familia
tiene franquicias en Puerto Rico y en el estado de la
19
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/grietasenmisalud-826471/
20
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/asesmultaamcs-825466/
21
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/asesmultaamcs-825466/
22
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/mcspodriaenfrentarnuevassanciones-995038/
23
http://newsismybusiness.com/mcs-health-dept-break-up-after-9-months-affecting-800000-beneficiaries/
24
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/cancelanelcontratodemcs-hmoconmisalud-1010411/
25
Página 190:
https://www.documentcloud.org/documents/4911711-Contrato-MCS-HMO.html
26
https://drive.google.com/file/d/1E5q9MKbO9zJJ0HPNJ-nk0UOo2DShkSSj/view
;
http://adventmorro.com/about-listed-team-2/
27
http://lafamiliapawn.com
28
http://adventmorro.com/advent-morro-invierte-en-industria-de-las-finanzas-personales/
Florida y Advent Morro ha invertido en La Familia
desde por lo menos el 2011.
28
Octubre 2018 — Hedge Papers No. 65
9
Dos de los empleados de Carrión estaban
en la junta del BGF mientras se creaba
la crisis de la deuda, y ahora Carrión los
puede proteger del escrutinio legal
Carrión ha visto con suspicacia los esfuerzos de
brindar transparencia y exigir rendición de cuentas
por la deuda de Puerto Rico, y le ha expresado a la
prensa que una auditoría de la deuda de Puerto Rico
sería “una pérdida de tiempo”.
29
También dijo que ya
existían mecanismos creados por la Ley Promesa
para evaluar la deuda; por ejemplo, los procesos de
Título III que preside la jueza Laura Taylor Swain en el
Tribunal Federal. Es de notar, sin embargo, que los
representantes de la Junta de Control Fiscal han
obstruido de manera constante las peticiones de
documentos en estos casos, así como las mociones
que solicitan investigaciones independientes, particu-
larmente por parte del Comité de Acreedores no
Asegurados de Puerto Rico.
Lo que no se ha informado es que dos empleados de
Carrión, Laffitte & Casellas, Agnes Suárez y Eduardo
Emanuelli, fueron miembros de la junta de directores
29
https://www.noticel.com/ahora/carrin-sobre-la-auditora-quotes-una-prdida-de-tiempoquot-video/609379956
30
http://hedgeclippers.org/hedgepaper-no-61-the-golden-revolving-door/
31
Véase los comentarios de David Skeel:
https://caribbeanbusiness.com/newly-created-claims-committee-has-little-time-to-decide-whether-puerto-rico-debt-should-
be-rejected/
Parece ser que la clarificación de los relevos por parte de la AAFAF para excluir a ex-oficiales solo le aplica a los
relevos provistos por las entidades gubernamentales.
32
https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=8ee84ef4-d8d6-4006-ad34-f2c15225b69c&nombre=CP-02-28
33
https://www.legislaturasanjuan.pr/biblioteca/resoluciones/2000-2001-1/1018-r2000-01121/file
del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la
administración de Fortuño. En otras palabras, los
esfuerzos de Carrión para obstruir las investigaciones
sobre los orígenes de la deuda están esencialmente
protegiendo a dos de sus empleados. Esto es partic-
ularmente significativo porque el acuerdo de ree-
structuración del BGF que aprobaron los acreedores
y la Junta de Control Fiscal releva a los exdirectores
del BGF de enfrentarse a mecanismos importantes
de responsabilidad legal, tal y como se detalló en un
informe anterior de Hedge Clippers.
30
Recientemente
la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agente Fiscal (AAFAF) se movieron para
limitar el alcance de estos relevos legales, aunque
parece ser que los relevos otorgados a las partes
privadas del acuerdo, como las cooperativas de ahorro
y crédito, todavía incluyen a ex-oficiales del BGF.
31
Agnes B. Suárez fue presidenta del Banco de
Desarrollo Económico bajo la administración de
Pedro Rosselló.
32
En mayo de 2001 se le designó
como directora ejecutiva del Municipio de San Juan
bajo la incumbencia del alcalde Jorge Santini.
33
Luego de ocupar varias posiciones financieras en el
PROTECCIÓN DE CARRIÓN
Octubre 2018 — Hedge Papers No. 65
10
sector privado, en mayo de 2006 se mudó a Carrión,
Laffitte & Cassellas, donde ocupó la vicepresidencia
de líneas financieras por 12 años.
34
Suárez es una
donante consecuente del PNP, según lo reporta el
Contralor Electoral.
Las declaraciones de las ofertas de bonos muestran
que Suárez fue directora en el BGF a partir de julio de
2009.
35
También formó parte de la junta de COFINA.
36
No está claro, a partir de los documentos disponibles
al público, cuándo culminó su término, pero sí que
esto coincidió con que estuviera trabajando en
Carrión, Laffitte & Casellas bajo Carrión. Suárez no
está en la firma desde el 2018, ya que se unió a AIG
de Puerto Rico como su directora ejecutiva.
El otro empleado de la junta del BGF es Eduardo R.
Emanuelli, que trabaja como corredor en CLC.
37
Antes de unirse a la firma, Emanuelli fue un ejecutivo
por mucho tiempo en Saldaña & Associates, una de
las firmas de corretaje de seguros más grandes en
Puerto Rico.
38
Saldaña & Associates fue adquirido
por Marsh Inc. en 2003, y se convirtió en Marsh
Saldaña.39 Allí estuvo hasta mayo de 2010, cuando
renunció o fue despedido de la compañía a la que
demandó año y medio después.
40
No está claro cuándo Emanuelli comenzó a trabajar
en CLC, aunque un comunicado de prensa de
septiembre de 2011 de la campaña presidencial de
Mitt Romney lo identifica como corredor de seguros
de CLC, así que parece que se unió a la compañía
antes de ese momento.
41
A Emanuelli se le nombró a
34
https://www.linkedin.com/in/agnes-suarez-35596b5/
35
http://www.gdb.pr.gov/investors_resources/documents/GDBFinalOS.pdf
36
http://www.gdb.pr.gov/investors_resources/documents/2010-01-28-OS-PRSalesTaxFinCorp1-1823MM.pdf
37
https://www.hubinternational.com/-/media/Puerto-Rico-Cell-Phones.ashx?la=en
38
http://www.ocs.gobierno.pr/ocspr/documents/asuntoslegales/auditoria/E-97-467-Saldaña%20&%20Asociates,%20
Inc-Informe%20de%20Examen%20Enmendado%20(Carmelo0.pdf
39
http://www.ocs.gobierno.pr/ocspr/documents/asuntoslegales/auditoria/EX-2009-149.pdf
40
Número de caso K PE2011-3769
41
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=97835
42
http://www.gdb.pr.gov/investors_resources/documents/2011-09-28-PR-GDB-SeniorNotes2011SeriesC-450MM-02.pdf
43
http://www.gdb.pr.gov/investors_resources/documents/2011-11-16-PRCofina01b-FIN-734MM.pdf
44
La compra se realizó mediante Fringe Area IV LLC, una de las varias compañías de los Fonalledas.
http://periodismoinvesti-
gativo.com/2014/05/la-historia-secreta-de-la-expansion-de-plaza-las-americas/
45
Documento entregado por personal del BGF/AAFAF:
https://www.documentcloud.org/documents/4911060-Miem-
bros-JD-BGF-2009-2017.html
46
Página 35:
https://issuu.com/vocero.com/docs/v08282014
47
https://www.documentcloud.org/documents/4911898-Registro-De-Dispensas-Evaluadas-Departamento-Del.
html
la junta de directores del BGF en mayo de 2011.
42
También estuvo en la junta de COFINA.
43
Parece que Emanuelli también tenía su propio
conflicto de interés sin revelar con el BGF. Una
investigación de mayo de 2014 por el Centro de
Periodismo Investigativo (CPI) encontró irregulari-
dades significativas en la venta del BGF de los
terrenos de la Guardia Nacional en Hato Rey a las
Empresas Fonalledas.
44
La empresa es la dueña de
Plaza Las Américas, el centro comercial más grande
de Puerto Rico, y la compra de tierras se hizo para
una posible expansión del centro. Después de varias
tasaciones, Empresas Fonalledas compró la
propiedad por $24 millones; menos de la mitad del
valor de tasación original. El vendedor era el BGF y la
transacción se hizo durante el 2012, cuando
Emanuelli era parte de la junta.
45
Lo que pasó desapercibido en el momento fue que
Emanuelli, un miembro de la junta del BGF al
momento de la venta, es el cuñado de Jaime
Fonalledas Rubert, el presidente de las Empresas
Fonalledas.
46
Jaime Fonalledas es el esposo de
Zoraida Ferraiuoli, una líder influyente del Partido
Republicano de Puerto Rico. A partir de los registros
disponibles de las dispensas que evaluó la Oficina de
Ética Gubernamental, tal parece que Emanuelli no
solicitó una dispensa a pesar de su conflicto de
interés.
47
Estas puertas giratorias, así como los conflictos de
interés que surgen de estas, son información

2 thoughts on “EVIDENCIA DE ALTA CORRUPCION EN LA Presidencia de la junta FEDERAL de Supervision Fiscal!”

  1. LA OBLIGACION DE LA CRONICA DE DE LA EXTINCIION DE UN PUEBLO DEBE SER DIFUNDIDA
    A TODO PUERTO RICO PARA QUE SE SEPA QUIEN ES QUIEN EN EL GOBIERNO, EN LA BANCA
    Y EN LOS CIRCULOS POLITICOS ETC.

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